公告日期：2022-06-29

证券代码：872032 证券简称：大数传媒 主办券商：西南证券

上海大数文化传媒股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 18 日以专人通

信方式发出。

5.会议主持人：董事长王其

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司组织编制了《2021 年年度报告及摘要》。

详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》《2021年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度

董事会工作报告。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

总经理对 2021 年度在职工作情况进行了回顾与总结，形成了2021 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2021年度审计报告，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2021年度审计报告及 2022 年度公司实际情况，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于 2021 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2021 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

公司拟在 2022 年度拟购买属于短期（不超过一年）保本型或中

低风险性的银行理财产品，资金可以滚动投资，在 500 万额度范围内，授权公司总经理行使投资决策权。

详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八……
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