公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-063

证券代码：872032 证券简称：大数传媒 主办券商：西南证券
上海大数文化传媒股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 9 日以专人通信
方式发出。
5.会议主持人：董事长王其
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-063

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事宋阳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘洋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任王其为公司总经理》
1.议案内容：

公司董事会于 2022 年 9 月 6 日收到总经理宋阳先生递交的辞职
报告，现聘任王其为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名施佩琴为公司董事》
1.议案内容：

公司董事会于 2022 年 9 月 6 日收到董事宋阳先生递交的辞职报
告，现提名施佩琴为公司董事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-063

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提名孙一沁为公司董事》
1.议案内容：

公司董事会于 2022 年 9 月 6 日收到董事刘洋先生递交的辞职报
告，现提名孙一沁为公司董事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会》
1.议案内容：

提请公司于 2022 年 10 月 12 日召开 2022 年第四次临时股东大
会。

详见公司于 2022 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-063

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海大数文化传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
上海大数文化传媒股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 19 日

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