
公告日期:2022-09-26
公告编号:2022-067
证券代码:872032 证券简称:大数传媒 主办券商:西南证券
上海大数文化传媒股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王其
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议决议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2022-067
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 28,101,095 股,占公司有表决权股份总数的 79.2817%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 2 人,董事宋阳、刘洋、管益楠因个人原因缺席 ;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事周喆因个人原因缺席 ;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更公司主营业务》的议案
1.议案内容:
为适应市场变化,增强公司市场竞争力和持续经营能力,实现公司的战略规划目标,公司决定对主营业务进行战略调整。公司原主营业务为互联网广告业务服务,主要产品为 DSP 及 AND 广告,少量经营互联网广告技术及程序优化服务,现拟主营业务变更为数字藏品发行及销售服务。
详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《主营业务变更公告》。
2.议案表决结果:
公告编号:2022-067
同意股数 28,101,095 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
无。
三、 备查文件目录
《上海大数文化传媒股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
上海大数文化传媒股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 26 日
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