公告日期：2022-10-12

公告编号：2022-068

证券代码：872032 证券简称：大数传媒 主办券商：西南证券

上海大数文化传媒股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王其
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议决议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-068

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,642,165 股，占公司有表决权股份总数的 83.63%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事宋阳、刘洋、包嫣慧因个人缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周喆因个人原因缺席 ；

3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名施佩琴为公司董事》

1.议案内容：

公司董事会于 2022 年 9 月 6 日收到董事宋阳先生递交的辞职报
告，现提名施佩琴为公司董事。

2.议案表决结果：

同意股数 29,642,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。
（二） 审议通过《关于提名孙一沁为公司董事》

公告编号：2022-068

1.议案内容：

公司董事会于 2022 年 9 月 6 日收到董事刘洋先生递交的辞职报
告，现提名孙一沁为公司董事。

2.议案表决结果：

同意股数 29,642,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。
（三） 审议通过《关于提名卢珊为公司监事》

1.议案内容：

公司监事会于 2022 年 9 月 8 日收到监事周喆先生递交的辞职报
告，现提名卢珊为公司监事。

2.议案表决结果：

同意股数 29,642,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

公告编号：2022-068

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

施 佩 董事 任职 2022 年 10 2022 年第四次 审议通过

琴 月 12 日 临时股东大会

孙 一 董事 任职 2022 年 10 2022 年第四次 审议通过

沁 月 12 日 临时股东大会

卢珊 监事 任职 2022 年 10 2022 年第四次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

宋阳 董事 离职 2022 年 10 2022 年第四次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

刘洋……
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