公告日期：2020-03-11

公告编号：2020-003

证券代码：872033 证券简称：钰景园林 主办券商：天风证券

上海钰景园林股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
经公司第一届董事会第十九次会议审议，决定召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

公告编号：2020-003

（四） 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 3 月 27 日 9：00

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872033 钰景园林 2020 年 3 月
24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

上海钰景园林股份有限公司会议室

公告编号：2020-003

二、 会议审议事项
（一）审议《关于会计师事务所变更》议案

公司与原聘请的审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）经过双方友好协商，决定不在聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，全面负责公司 2019 年度财务报告的审计工作。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委

公告编号：2020-003

托书和持股凭证。

（二） 登记时间：2020 年 3 月 26 日

（三） 登记地点：上海钰景园林股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：姜芃，13524307366。
（二） 会议费用：与会股东所有费用自行承担。
五、 备查文件目录
《上海钰景园林股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

上海钰景园林股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 11 日

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