
公告日期:2020-05-18
公告编号:2020-012
证券代码:872033 证券简称:钰景园林 主办券商:天风证券
上海钰景园林股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份
公告编号:2020-012
总数 20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
公司职工代表监事列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2020-008)。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2020-012
(二) 审议通过《股东大会议事规则》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》,公司已修正完毕《股东大会议事规则》。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《董事会议事规则》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》,公司已修正完毕《董事会议事规则》。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2020-012
(四) 审议通过《关联交易决策制度》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》,公司已修正完毕《关联交易决策制度》。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《上海钰景园林股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
上海钰景园林股份有限公司
董事会
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