
公告日期:2019-04-19
公告编号:2019-010
证券代码:872034 证券简称:建银股份 主办券商:长江证券
武汉建银华盛集团股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月8日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席张建曾
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年度监事会日常工作情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-010
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
该议案内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-004)和《武汉建银华盛集团股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
公告编号:2019-010
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
该议案内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-006)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案1.议案内容:
该议案内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-007)。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉建银华盛集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
武汉建银华盛集团股份有限公司
监事会
2019年4月19日
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