公告日期：2017-07-31

青岛金石教育科技股份有限公司

QingdaoGoldenstoneEducationTechnologyCo.,Ltd.

公开转让说明书

主办券商

（湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦）

二零一七年七月

挂牌公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的

法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明

书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股

份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其

对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由

此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）市场推广未达预期风险

由于中小学课外辅导教育行业的行业特点，其市场推广主要采用传统广告传

播、市场活动、网络推广以及口碑等方式。虽然公司在拓展市场份额的同时，高

度重视市场推广的效果，着力通过营销人员和互联网相结合的方式进行，加大学

生生源的招生力度，提高公司的市场占有率，但如果市场推广的效果不佳或推广

过程中出现问题未能实现项目要求，将对公司未来业务的持续发展及未来利润水

平产生一定的影响。

（二）教研人员流失风险

中小学课外辅导教育行业作为技术密集型和资本密集型行业，行业间的竞争

最终是人才的竞争，拥有丰富教学管理和教学经验的老师是公司竞争力的根本，

对公司的发展至关重要。公司作为知识密集型企业，员工的稳定性，尤其是管理、

研发团队的结构稳定，对公司持续稳定经营至关重要。目前，公司正处于快速发

展的阶段，课程体系不断丰富，营业规模不断增长，市场区域也不断扩大。虽然

公司一直在努力优化自身的人才资源储备，构建完善的人力资源管理体系，但公

司整体规模仍然较小。如果公司的人力资源不能跟随业务的增长而同步扩张，或

者公司的核心人才队伍不稳定，流动性过强，都会影响公司经营活动的正常开展，

尤其是核心技术人员的流失将会对公司造成较大影响。

（三）经营场所风险

为保证辅导培训场所的区位和规模能够满足其覆盖范围内的生源的要求，公

司及下属各培训中心教学点的辅导培训场所大部分为租赁房产。在经营过程中，

房屋出租方如出现违约、对外出售房产从而停止房屋对外出租或不再续租，则公

司需在同一区域内寻找合适的经营场所，从而增加装修、搬迁等成本。

(四) 实际控制人的不当控制风险

公司的实际控制人为陈杰，合计直接和间接持有股份公司29,178,926.26股，

占比66.3157%，处于绝对控股地位。虽然公司对中小股东权益作出相应保护机

制，并制定了三会议事规则以及对外投资、重大担保以及关联交易决策的制度，

但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行

不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

（五）公司治理风险

有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，公司管理层规范治理意识比较

薄弱，公司治理曾存在一些问题，如存在未召开定期股东会会议、执行董事和监

事未定期向股东会报告工作；监事未切实发挥监督作用。2016年12月20日股

份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展

的内部控制制度，但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时

间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随

着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对

公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营……
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