公告日期：2019-07-23

公告编号：2019-026

证券代码：872036 证券简称：利泰科技 主办券商：中泰证券

北京联和利泰科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 7 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

公告编号：2019-026

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 31 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7 号一幢 2408 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司于 2019 年 6 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关

于<2018 年度利润分配预案>的议案》，以实施权益分派的股权登记日的总股本16,000,000 股为基数，以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股送红

股 25 股，共计转增 40,000,000 股，权益分派后总股本为 56,000,000 股；注册

资本由 1600 万元增加至为 5600 万元。目前公司已完成中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记。公司实施 2018 年度未分配利润转增股本后，须变更注册资本及修改公司章程。现拟对公司章程相关内容进行相应修改，具体情况如下：

原章程内容 修改后的章程内容

第五条 公司注册资本为人民币 1,600 第五条 公司注册资本为人民币 5,600

万元。 万元。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东凭本人身份证。2.代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。3.由法定代表人代表法人股东出席本次股东大

公告编号：2019-026

会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。4.由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。5.办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 7 日 上午 9:00-9:30。

（三）登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7 号一幢 2408 公司会

议室。

四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7 号一幢 2408，

联系人：张磊，联系电话：010-82890399，传真：010-62975824，邮政编码：

100085

（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。