公告日期：2025-12-05

证券代码：872037 证券简称：隆盛泰 主办券商：西南证券
北京隆盛泰健康科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 3 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》。表决结果：同意
5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善北京隆盛泰健康科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据 《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《北京隆盛泰健康科技股份 有限公司章程》（下称“《公司章程》”），特制定本工作细则。

第二条 公司设总经理一名。

第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营
管理工作。

第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。

第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第二章 总经理的职权

第六条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）制定公司员工工资、福利和奖惩方案，年度调干和用工计划；

（九）决定公司员工的聘用、升降级、加减薪、奖惩与辞退；

（十）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

（十一）审议批准公司拟与关联自然人发生的交易金额在 50 万元以下关联交易；审议批准公司拟与关联法人发生的交易金额在 300 万元以下，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的关联交易（提供担保除外）；

（十二）审核批准公司在连续十二个月内累计对外投资金额或单笔交易的成交金额为公司最近一期经审计总资产 10%以下的对外投资（不含购买投资理财产品）事项;

(十三) 审核批准公司单笔或连续十二个月内累计投资金额不超过公司最近一期经审计总资产 20%的购买投资理财产品事项；

（十四）审议批准账面净值在 500 万元以下的资产处置事项(指非货币资产的处置，主要包括股权投资、非房屋建筑的固定资产、非土地使用权的无形资产、应收账款及其他应收款、存货的处置)；账面净值在 500 万元以上、占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以下的处置项目由总经理办公会审议决定，并报董事长核准；账面净值在占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上的处置项目，按照不同的投资金额权限由总经理办公会提交董事会、股东会审议决定；

（十五）在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项。根据董事会决定，对公司大额款项的调度与财务负责人实行联签制；

（十六）根据董事会的授权，代表公司签署各种合同和协议；

（十七）签发日常行政、业务等文件；

（十八）根据公司章程及其他各项制度的规定应由总经理行使的职权；
（十九）向董事长提议召开董事会；

（二十）董事会授予的其他职权。

第三章 职责及分工

第七条 总经理应履行下列职责：

（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值增值，正确处理所有者、企业和员工的利益关系；

（二）组织公司各方面力量，实施董事会确定的工作任务和各项经营指标，推行行之有效的责任制，保证各项工作任务和经营指标的完成；

（三）注重分析研究市场信息，增强企业的市场应变能力和竞争能力；
（四）采取切实措施，推进公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；

（五）高度重视安全问题，抓好消防工作；

（六）严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。