公告日期：2026-04-09

公告编号：2026-013

证券代码：872037 证券简称：隆盛泰 主办券商：西南证券
北京隆盛泰健康科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场地点：北京市朝阳区望京北路 9 号 1 幢二层 C212 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王卫东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,948,806 股，占公司有表决权股份总数的 73.8130%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-013

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为进一步完善终 止挂牌后的公司治理结构，提升公司治理效率与决策效能，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进 行相应修订。修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过后，自公司在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌之日起正式生效。详情参见公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《北京隆盛泰健康科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公 告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,948,806 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《北京隆盛泰健康科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决
议》

公告编号：2026-013

北京隆盛泰健康科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 9 日
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