公告日期：2026-04-23

证券代码：872038 证券简称：帮实科技 主办券商：浙商证券
杭州帮实科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董源

6.会议列席人员：唐会霞

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和公司内部制度 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事长董源先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对 2026 年
董事会工作计划进行汇报。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详细内容见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、 《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及内部管理规定，公司总经理对 2025 年公
司经营情况进行回顾总结，并对 2026 年工作计划进行汇报。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，公司编制了 2025 年度财务决算
报告。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

结合 2025 年度公司经营业绩和 2026 年度经营计划，公司编制了 2026 年
度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

详细内容见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州帮实科技股份有限公司关于公司未弥补 亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《续聘 2026 年度会计师事务所》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟续聘立信中联会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期为一年。详细内
容 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 ……
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