公告日期：2021-04-28
证券代码：872039 证券简称：诚享东方 主办券商：兴业证券
厦门诚享东方股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：福建省厦门市湖里区火炬路 321 号韩菲诗诚享大厦六楼
3.会议召开方式：线上
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈俊宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门诚享东方股份有 限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据 2020 年度经营情况，编制了 2020 年财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据 2021 年度经营计划，编制了 2021 年财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2020 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事
规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项 工作，推动公司持续健康发展。2020 年度，公司共召开 8 次董事会会议，会议 的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内 容均符合法律法规和《公司章程》的规定。
2021 年董事会将统筹战略和计划管控，确保年度各项任务目标的落实，继
续加强对工作经营管理工作的指导，完善董事会决策机制。另外高度重视、抓 好规范运作培训工作，加强公司各级管理人员对于上市公司治理的合规意识及 风险责任意识，切实提高公司的规范运作水平。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
1.自 2014 年成立以来，公司秉承“以至真至诚的产品，分享美学生活”的经 营理念，围绕消费者、客户、员工和社会，始终坚持以人为本，诚信立业的经 营原则。一直以积极的价值观及相互关爱的精神实现公司使命。公司坚持以最 好的产品，最好的服务，最好的面向用户，并在致力于为消费者提供高质量的 产品的同时，建立了完善的售后服务体系，赢得了广大消费者的欢迎，现在“韩 菲诗”品牌代理遍布全国各地。在实施公司战略、践行履行社会责任方面具体 实施了几个项目的工作。
2.报告期内，受疫情影响客户对于美妆护肤等产品的需求量有所下滑，导致公 司营收总体业绩表现不理想，公司积极推出激励政策及运费补贴、疫情补贴等 方案推动经销商业绩增长。另外积极布局日化线产品，扩大业务类型及规模， 提升公司综合业务水平。并且在销售渠道上也逐步开展直播、电商平台等新兴 销售模式，构建经销……
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