公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-032

证券代码：872039 证券简称：诚享东方 主办券商：兴业证券

厦门诚享东方股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 23 日

2. 会议召开地点：厦门市思明区东浦路浦南一路 31 号和 35 号三

楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 10 日

5. 会议主持人：赖桂秀

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门诚享东方 股份有限公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2019-032

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会即将任期届满，按照《公司法》及《公司

章程》的有关规定，公司监事会拟推荐赖桂秀女士、雷舒靓女士 2 人

为公司第二届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，预计公司 2020 年度发生的日常性关联交易情况如下：

一、日常性关联交易总额预计

2020 年预计

关联方 交易方关系 交易内容 发生总额

（万元）

公司的主要股东、董事、副总经

理程文荣持有厦门几多装饰工程

厦门几多装饰工程有限 有限公司 25%的股权；厦门几多装 向本公司提供装修、维修售后 500

公司 饰工程有限公司的法定代表人、 服务

实际控制人程文龙，系程文荣之

子

公司的主要董事、副总经理、公 采购 50

厦门素问真元健康管 司股东厦门慈聚投资合伙企业执

理有限公司 行合伙人吴小娟持有厦门素问真 销售 50

元健康管理有限公司 30%的股权。

公告编号：2019-032

① 为公司借款提供抵押、信

陈俊宇 公司主要股东、董事、董事长 用、质押等担保或反担保 3500

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