公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-033

证券代码：872039 证券简称：诚享东方 主办券商：兴业证券

厦门诚享东方股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门诚享东方股份有限公司章程》等有关规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 1 月 8 日 14:00。

公告编号：2019-033

预计会期 0.5 天。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 3 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

厦门市思明区东浦路浦南一路 31 号和 35 号楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会即将任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟推荐陈俊宇先生、陈俊希先生、程文荣先生、吴小娟女士、姚文答先生 5 人为公司第二届董事会董事候选人。（二）审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会即将任期届满，应进行换届。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会推荐赖桂秀女士、雷舒靓女士 2 人为公司第二届监事会监事候选人。
（三）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

公告编号：2019-033

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，预计公司 2020 年度发生的日常性关联交易情况如下：

一、日常性关联交易总额预计

2020 年预计
关联方 交易方关系 交易内容 发生总额
（万元）

公司的主要股东、董事、副总经

理程文荣持有厦门几多装饰工程

厦门几多装饰工程有限 有限公司 25%的股权；厦门几多装 向本公司提供装修、维修售后 500

公司 饰工程有限公司的法定代表人、 服务

实际控制人程文龙，系程文荣之

子

公司的主要董事、副总经理、公 采购 50

厦门素问真元健康管 司股东厦门慈聚投资合伙企业执

理有限公司 行合伙人吴小娟持有厦门素问真 销售 50

元健康管理有限公司 30%的股权。

① ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。