公告日期：2020-01-09

公告编号：2020-001

证券代码：872039 证券简称：诚享东方 主办券商：兴业证券

厦门诚享东方股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：厦门市思明区东浦路浦南一路 31 号和 35 号楼3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈俊宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门诚享东方 股份有限公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2020-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于厦门诚享东方股份有限公司（以下简称“诚享东方”或“公司”）第一届董事会即将任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟推荐陈俊宇先生、陈俊希先生、程文荣先生、吴小娟女士、姚文答先生 5 人为公司第二届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不需回避表决。
（二） 审议通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会即将任期届满，应进行换届。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会推荐赖桂秀女士、雷舒靓女士 2 人为公司第二届监事会监事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2020-001

3.回避表决情况

本议案不需回避表决。

（三） 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年预计
关联方 交易方关系 交易内容 发生总额
（万元）

公司的主要股东、董事、副总经

理程文荣持有厦门几多装饰工程

厦门几多装饰工程有限 有限公司 25%的股权；厦门几多装 向本公司提供装修、维修售后 500

公司 饰工程有限公司的法定代表人、 服务

实际控制人程文龙，系程文荣之

子

公司的主要董事、副总经理、公 采购 50

厦门素问真元健康管 司股东厦门慈聚投资合伙企业执

理有限公司 行合伙人吴小娟持有厦门素问真 销售 50

元健康管理有限公司 30%的股权。

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