
公告日期:2020-02-06
公告编号:2020-004
证券代码:872039 证券简称:诚享东方 主办券商:兴业证券
厦门诚享东方股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 2 月 5 日
2. 会议召开地点:线上会议
3. 会议召开方式:线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 23 日
5. 会议主持人:陈俊宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《厦门诚享东方股份有限公司章程》等有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
公告编号:2020-004
(一) 审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》
1.议案内容:
为满足公司生产经营的需要,公司拟向银行申请总额不超过5100万元的贷款,利率参考市场利率确定,最高不超过 10%,贷款期限不超过三年。
为提高工作效率,由公司管理层负责办理本次贷款的具体事宜,包括但不限于根据各家银行的放款条件及利率水平等情况综合确定具体贷款银行,并签署银行贷款相关文件,及办理其他相关手续。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司拟于 2020 年 2 月
21 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会,审议以下事项:
《关于公司申请银行贷款的议案》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2020-004
本议案不涉及关联事项,不需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《厦门诚享东方股份有限公司第二届董事会第一次会议》
厦门诚享东方股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 6 日
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