公告日期：2020-03-27

厦门诚享东方股份有限公司

重大资产重组预案

独立财务顾问

（福建省福州市湖东路 268 号）

二零二零年三月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组预案不存在任何虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

公司本次披露的为重大资产重组预案，证券服务机构尚未出具意见，独立财务顾问仅对重大资产重组预案出具核查意见，证券服务机构的意见将在重大资产重组报告书中予以披露。

除特别说明外，本预案中使用的相关数据均未经审计、评估，相关资产经审计的历史财务数据，资产评估或价值分析结果将在重大资产重组报告书中予以披露。

根据《证券法》的规定，本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、截至本重组预案签署之日，诚享东方未持有标的公司的股权。

2、本重组预案已经诚享东方第二届董事会第二次会议审议通过。在标的公司涉及的各项工作完成后，公司将另行召开董事会、股东大会审议重大资产重组方案等事项。标的公司经审计的历史财务数据、资产评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。

3、本次交易的交易标的为厦门联胜 100%股权，标的评估基准日拟定为 2019年 12 月 31 日。本次交易的交易价格以符合《证券法》规定的评估机构出具的资产评估报告所确定的标的股权评估值为基础，由公司与交易对方协商确定。

4、本次披露的文件为重组交易的预案，证券服务机构尚未出具意见，独立财务顾问仅对重大资产重组预案出具核查意见，证券服务机构意见将在重大资产重组报告书中予以披露。

5、本次交易尚需满足多项交易条件方可实施，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易，全国股份转让系统对信息披露文件的完备性进行审查等。因此，本次交易能否最终成功实施存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

6、截至本重组预案签署之日，公司与交易对方已经进行了多次沟通，并就此次重组的关键事项达成一致，但在未来交易过程中，仍有可能存在使得本次交易无法顺利推进的风险。因此，本次交易能否最终成功实施存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

目录

声明...... 2

特别提示...... 3

目录...... 4

释义...... 6

第一节 公众公司基本情况...... 8

一、公众公司基本信息...... 8

二、公众公司设立及历史沿革...... 9

（一）有限公司设立及演变情况...... 9

（二）整体变更为股份有限公司......11

（三）公司自挂牌以来的股权变动情况...... 12

（四）截至本预案签署之日，公司前十大股东情况...... 13

三、主要业务发展情况和主要财务指标...... 13

（一）主要业务发展情况...... 13

（二）主要财务数据及财务指标...... 14

四、公司控股股东、实际控制人概况...... 14

五、公司分子公司情况...... 15

六、公众公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、控

股子公司是否属于失信联合惩戒对象...... 16

第二节 交易对方基本情况...... 17

一、交易对方基本情况...... 17

二、交易对方与公司之间是否存在关联关系及情况说明...... 17

三、交易对方最近两年内是否存在违法违规情形...... 17

第三节 本次交易概述...... 18

一、本次交易的背景和目的...... 18

（一）本次交易的背景...... 18

（二）本次交易的目的...... 18

二、本次交易的具体方案...... 18

三、本次交易的资金来源及支付安排...... 19

四、本次交易不构成关联交易...... 19

五、本次交易不会导致……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。