公告日期：2020-04-23

证券代码：872039 证券简称：诚享东方 主办券商：兴业证券

厦门诚享东方股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：线上会议

3.会议召开方式：线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：陈俊宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门诚享东方股份有限 公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组的议案》

1.议案内容：

为了满足公司未来的业务发展对于办公场所的需求，公司拟通过现金方式 购买厦门联胜房地产开发有限公司（以下简称联胜房地产）100%股权，从而获 得其拥有的科创大厦所有权，以此作为公司未来的主要经营场所，将有效提升

公司的资产质量和发展潜力，提高公司在客户心中的认可度和影响力，有利于 公司未来发展战略的实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司符合支付现金购买资产暨重大资产重组条件的议案》1.议案内容：

公司拟以现金方式购买福建省碧桂园房地产开发有限公司持有的厦门联 胜房地产开发有限公司 100%股权，本次交易构成重大资产重组。

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公 司重大资产重组管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定， 公司本次支付现金购买资产暨重大资产重组事宜符合非上市公众公司重大资 产重组有关法律、法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于本次交易符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》

1.议案内容：

本次交易符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三条的规定， 交易资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；本次重组所涉及 的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法， 所购买的资产为权属清晰的经营性资产；本次重组有利于提高公司资产质量和 增强持续经营能力，不存在可能导致公司本次重组后主要资产为现金或无具体

构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于本次支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》

1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字

[2020] 361Z0052 号），截至 2019 年 12 月 31 日，联胜房地产经审计的资产总

额为 44，133,520.24 元。公司本次交易购买的标的资产为联胜房地产 100%的 股权，成交金额为 118,688,919 元。因此，购买的资产总额为标的公司资产总 额和成交金额中的较高者，即 118,688,919 元。根据容诚会计师事务所（特殊

普通合伙）出具的公司 2019 年度《审计报告》（容诚审字[2020] 361Z0091 号），

公司 2019 年 12 月 31 日经审计的资产总额为 121,153,030.15 元，净资产为

76,187,580.84 元。

因此，本次购买的资产总额占公公司最近一个会计年度经审计的合并财务 会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上，符合《非上市公众公司重大资产 重组管理办法》第二条的规定，构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况……
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