公告日期：2020-04-23

北京市中伦律师事务所

关于厦门诚享东方股份有限公司

支付现金购买资产暨重大资产重组之

法律意见书

二○二○年四月

北京 上海 深圳 广州 成都 武汉 重庆 青岛 杭州 南京 香港 东京 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Wuhan Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Hong Kong Tokyo London New York Los Angeles San Francisco

目录

正 文......- 3 -
一、 本次重大资产重组方案的主要内容......- 3 -
二、 本次重大资产重组交易各方的主体资格......- 4 -
三、 本次重大资产重组的批准与授权......- 6 -
四、 本次重大资产重组的实质条件......- 8 -
五、 本次重大资产重组的相关协议......- 10 -
六、 本次重大资产重组的标的......- 10 -
七、 本次重大资产重组涉及的关联交易和同业竞争......- 24 -
八、 本次重大资产重组涉及的债权债务处理及人员安置......- 25 -
九、 本次重大资产重组相关事项的信息披露......- 25 -
十、 本次重大资产重组的中介机构及其资格合法性......- 28 -
十一、 失信联合惩戒情况......- 29 -
十二、 结论性意见......- 29 -

释 义

除非另有所指，本法律意见书所使用下列词语具有的含义如下：

诚享东方 指 厦门诚享东方股份有限公司

福建碧桂园 指 福建省碧桂园房地产开发有限公司

厦门联胜、标的公

指 厦门联胜房地产开发有限公司

司、目标公司

联胜电脑 指 厦门联胜电脑有限公司，系联胜房地产的曾用名

联胜投资 指 英国联胜投资控股股份有限公司（SMARTECH

INVESTMENT HOLDING COMPANY LTD.）

华远投资 指 香港华远投资集团有限公司

华远建设 指 厦门华远建设集团有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法（2018 修正）》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2019 修正）》

《监管办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法（2019 修正）》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（2013 年
12 月 30 日修订）

《重组管理办法》 指 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》

本所 指 北京市中伦律师事务所

兴业证券 指 兴业证券股份有限公司

容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

厦大评估 指 厦门市大学资产评估土地房地产评估有限责任公司

《审计报告》 指 《厦门联胜房地产开发有限公司审计报告》（容诚审字[2020]
361Z0052 号）

《厦门诚享东方股份有限公司拟股权收购涉及的厦门联胜房
《评估报告》 指 地产开发有限公司股东全部权益资产评估报告》（大学评估
评报字[2020]840009 号）

《重组报告书》 指 《厦门诚享东方股份有限公司重大资产重组报告书》

本次交易、本次重 诚享东方以现……
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