公告日期：2017-12-26

公告编号： 2017-024

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证券代码： 872040 证券简称： 赛能科技 主办券商： 申万宏源

广东赛能科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《广东

赛能科技股份有限公司章程》的规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 1 月 11 日 10:00

结束时间： 2018 年 1 月 11 日 10:30

（五） 会议召开方式： 本次会议采用现场会议方式召开。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-024

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 8 日。 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 公司会议室。

二、 会议审议事项

（一）审议《关于补选蔡文建为公司第一届监事会股东代表监事

的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公

司《第一届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2017-023。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表

个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人

亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代

表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单

位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法

定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并

由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间: 2018 年 1 月 11 日上午 9:30 至 10:00

公告编号： 2017-024

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（三） 登记地点

公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系地址：珠海市高新区唐家湾镇大学路 101 号清华科技园（珠

海）创业大楼 B 座 B10

联系电话： 0756-2232222 传真： 0756-2232223

联系人：庄国林 邮编： 519000

（二） 会议费用： 与会股东食宿、交通费用自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、 备查文件目录

《公司第一届董事会第十次会议决议》

广东赛能科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日

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