公告日期：2018-11-15

公告编号：2018-022

证券代码：872040 证券简称：赛能科技 主办券商：申万宏源

广东赛能科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月15日

2.会议召开地点：广东赛能科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长崔富强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,965,700股，占公司有表决权股份总数的99.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行申请综合授信额度1200万元并构成关联交易》议案1.议案内容：

公司于2018年10月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-020），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数2,574,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2018-022

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及的关联股东崔富强、杜江回避表决。

三、备查文件目录

公司2018年第四次临时股东大会决议。

广东赛能科技股份有限公司

董事会

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