公告日期：2017-11-10

公告编号:2017-012

证券代码：872040 证券简称：赛能科技 主办券商:申万宏源

广东赛能科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广东赛能科技股份有限公司（以下简称“赛能科技”）第一届董

事会第七次会议于 2017 年 11 月 8 日在赛能科技会议室召开。公司现

有董事 8 人，实际出席会议并表决的董事 8 人。 会议由崔富强董事长

主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

(一)审议通过《关于向中国银行申请综合授信额度 1200 万元的

议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(二)审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议

案》 ；

同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》 。

广东赛能科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 10 日

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