
公告日期:2019-05-21
公告编号:2019-013
证券代码:872040 证券简称:赛能科技 主办券商:申万宏源
广东赛能科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:广东赛能科技股份有限公司董事会
5.会议主持人:庄国林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数9,158,600股,占公司有表决权股份总数的83.51%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司董事会提请股东大会审议《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
公告编号:2019-013
同意股数9,158,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
(二)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司监事会提请股东大会审议《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数9,158,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
(三)审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定,公司董事会提请股东大会审议《2018年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数9,158,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
公告编号:2019-013
(四)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司董事会提请股东大会审议《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数9,158,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
(五)审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司为了实施公司战略,合理支配公司资源,达到预期经营目标,公司董事会提请股东大会审议《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数9,158,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
(六)审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内……
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