公告日期：2020-05-21

广东赛能科技股份有限公司

章 程

二〇二〇年五月

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 公司宗旨和经营范围 ...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 9

第四节 股东大会的提案与通知...... 10

第五节 股东大会的召开 ...... 11

第六节 股东大会表决和决议...... 14
第五章 董事会...... 16

第一节 董事 ...... 17

第二节 董事会 ...... 20
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会...... 28

第一节 监事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度 ...... 33

第二节 会计师事务所的聘任...... 34
第九章 公司秘书 ...... 34
第十章 通知、公告 ...... 35

第一节 通知 ...... 35

第二节 公告 ...... 35

第三节 投资者关系管理 ...... 36
第十一章 合并、分立、解散和清算...... 37

第一节 合并或分立 ...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38
第十二章 修改章程 ...... 40
第十三章 附则...... 40

第一章 总 则

第一条 为维护广东赛能科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关法律法规规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由广东赛能科技有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更方式设立。公司在广东省珠海市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司名称：广东赛能科技股份有限公司

第四条 公司住所：珠海市高新区唐家湾镇大学路101号清华科技园（珠海）
创业大楼 B 座 B10层

第五条 公司注册资本为人民币1096.77万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司的合法权益及一切经营活动受中国法律和法规及中国政府有关规定的管辖和保护，任何组织、个人不得侵犯和非法干涉。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间的权利义务关系的，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉公司；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第二章 公司宗旨和经营范围

第十一条 公司的宗旨是：本着“以人为本，共求发展”的经营理念，“服
务顾客”的价值规范，倡导以绩效为导向的专业、协作和高效的企业精神，建立 “共建共享”的价值观。

第十二条 公司经营范围是：软件研发及销售；建筑智能化工程专业承包；
计算机信息系统集成；安全技术防范系统设计、施工、维修壹级（凭资质证经营）； 森林防火设备、计算机及配件、文化用品、电子产品、化工产品（不含危险化学 品及易制毒化学品）、办公设备、工业自动化设备、机械电子设备、安全技术防 范产品及监控产品、仪器仪表的批发、零售；按珠外经贸管[2004]7 号文经营进 出口业务；租赁业务。

公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的 项目，应当向有……
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