公告日期：2024-10-09

公告编号：2024-032

证券代码：872042 证券简称：宝鸿新材 主办券商：开源证券

浙江宝鸿新材料股份有限公司

关于预计新增 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第九次会议进行审议的《关于预计
2024 年度日常性关联交易的议案》，后经于 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东
大会审议通过，对 2024 年度拟发生的日常性关联交易事项进行了预计。
因业务发展需要，本次需新增预计和湖州特鑫金属材料有限公司的日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

上年 调整后预计
关联交易 主要交 原预 累计已发生金 新增预计发 调整后预计发生 实际 金额与上年
类别 易内容 计金 额 生金额 金额 发生 实际发生金
额 金额 额差异较大
的原因

购买原材
料、燃料
和动力、
接受劳务

公司拟

新增向

出 售 产 湖州特

品、商品、 鑫金属 业务发展需
提供劳务 材料有 0 3,061,560.43 10,000,000 13,061,560.43 0 要

限公司

出售商

品/提

供劳务

公告编号：2024-032

委托关联
人销售产
品、商品
接受关联
人委托代
为销售其
产品、商
品
其他

合计 - 0 3,061,560.43 10,000,000 13,061,560.43 0

（二） 基本情况
关联方名称：湖州特鑫金属材料有限公司
住所：浙江省湖州市吴兴区织里镇汇德国际广场 A 座第五层 A5-1
注册地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇汇德国际广场 A 座第五层 A5-1
注册资本：100 万元
主营业务：金属材料销售
实际控制人：王骏
关联关系：公司董事长、实际控制人之一王骏持股 100%
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 9 月 30 日，公司第三届董事会第十二次会议审议了《关于预计新增 2024
年日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易的发生是公司业务发展的需要，符合相关法律法规及制度的规定。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司及其他股

公告编号：2024-032

东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营和独立性无不利影响，不存在损害公司及股东利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

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