
公告日期:2025-05-15
证券代码:872042 证券简称:宝鸿新材 主办券商:开源证券
浙江宝鸿新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 15 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
会议地点:公司会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王骏先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 13 人,持有表决权的股份总数65,900,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.8485%。
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事王姝雯因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司2025年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2024 年年度报告》《公告编号:2025-003》及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-004)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 65,900,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2024 年度,公司董事会按照《公司章程》的规定,根据经营发展需要,共召开董事会 6 次,有效地发挥了董事会的决策作用,全面有效地执行了股东大会的各项决议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 65,900,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2024 年度,公司监事会的会议情况,对公司依法运作、财务状况等方面的意见。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 65,900,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
2024 年公司全体员工紧紧围绕董事会确定的经营目标,忠实勤勉地执行公
司年度经营战略,顺利完成了 2024 年初确定的经营目标。截止 2024 年 12 月 31
日,主要财务指标完成情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 65,900,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
结合公司 2024 年度的实际经营情况和 2025 年度的经营计划,对 2025 年度
财务的预算情况及确保完成采取的措施。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 65,900,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份……
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