公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-017

证券代码：872042 证券简称：宝鸿新材 主办券商：开源证券
浙江宝鸿新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-017

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 25 日上午 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872042 宝鸿新材 2025 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于 2025 年半年度权益分派预案

1 √

的议案

议案 1：《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》的内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 2,708,096.39 元。截至审议本
次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 66,000,000 股，以应分配股数66,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股

公告编号：2025-017

或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,640,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财税部 税务总局 证监会公告
2019 年第 78 号）执行。分派方案的具体实施将于股东会审议通过后的 2 个月内
完成，同时授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.全体股东均有权出席股东会会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代……
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