公告日期：2025-10-29

证券代码：872042 证券简称：宝鸿新材 主办券商：开源证券
浙江宝鸿新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王骏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数65,899,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.8480%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订后的具体条
款以工商行政管理部门登记为准，详见公司于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企
业股份转让系统公开披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,899,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，公
司拟对《股东会议事规则》相关条款进行修订，详见公司于 2025 年 10 月 13 日
在全国中小企业股份转让系统公开披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,899,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《董事会议事规则》相关
条款进行修订，详见公司于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统公
开披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,899,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定,
对《对外投资管理制度》相关条款进行修订，详见公司于 2025 年 10 月 13 日在
全国中小企业股份转让系统公开披露的《……
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