公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-053

证券代码：872042 证券简称：宝鸿新材 主办券商：开源证券

浙江宝鸿新材料股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年11月7日以电话方式发出。5.会议主持人：工会主席曹利民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和审议程序均符合《公司法》、《浙江宝鸿新材料股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举向芬芬女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举第三届监事会职工代表监事向芬芬女士继续担任公司第四届职工代表监事职务。新任的职工代表监事将与公司 2025 年第三次临时股东会表决通过产生的 2 名非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期期限三

公告编号：2025-053

年，自 2025 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 14 日止。

向芬芬女士持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1515%，不属于失信
联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

2、议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《浙江宝鸿新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

浙江宝鸿新材料股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。