公告日期：2026-04-24

证券代码：872042 证券简称：宝鸿新材 主办券商：开源证券
浙江宝鸿新材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王骏先生

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《浙 江宝鸿新材料股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，所作 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披 露相关工作的通知》等有关要求，编写了公司 2025 年年度报告及年度报告摘 要。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及 《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会按照《公司章程》的规定，根据经营发展需要，共
召开董事会 8 次，有效地发挥了董事会的决策作用，全面有效地执行了股东大 会的各项决议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度公司的经营环境、损益情况、业务开拓和管理情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2025 年公司全体员工紧紧围绕董事会确定的经营目标，忠实勤勉地执行
公司年度经营战略。截止 2025 年 12 月 31 日，主要财务指标完成情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

结合公司 2025 年度的实际经营情况和 2026 年度的经营计划，对 2026 年
度财务的预算情况及确保完成采取的措施。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 66,000,000
股，以应分配股数 66,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分 派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的
股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红
利 2,310,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一
致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明 调整后的分派比例。实际分派结果以……
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