公告日期：2019-07-12

公告编号：2019-020

证券代码：872043 证券简称：申乙文创 主办券商：东海证券
重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱雪峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数4,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.98%。

公告编号：2019-020

二、议案审议情况
（一） 审议通过《补充确认成立子公司重庆申乙来电旅游景区管理有
限公司》议案
1.议案内容：

公司于2019年03月26日成立全资子公司重庆申乙来电旅游景区管理有限公司，注册资本2000万，注册地址：重庆市万盛经开区科创大厦608号，经营范围：旅游景区项目开发及经营管理；旅游景区配套设施建设；景区游览服务；旅游管理咨询；承办经批准的文化艺术交流活动；文化创意产品策划、开发及销售；园林绿化设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

因公司相关人员工作失误，本次上述对外投资成立子公司的事项未按照相关规定进行审议，现补充审议。
2.议案表决结果：

同意股数4,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二） 审议通过《朱雪峰、张霞为公司借款提供关联担保》议案

公告编号：2019-020

1.议案内容：

公司实际控制人朱雪峰、张霞为公司信用借款提供关联担保
2.议案表决结果：

同意股数4,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，因出席会议的全体股东均与本议案存在关联关系，故未回避表决。
三、备查文件目录

（一）重庆申乙文创文化传播集团股份有限公2019年第一次临时股东大会会议决议

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司
董事会
2019年7月12日

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