公告日期：2017-09-15

公告编号：2017-007

证券代码：872043 证券简称：申乙文创 主办券商：东海证券

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司

2017年第五次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年9月13日

2、会议召开地点：重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：朱雪峰

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份4,700,000

股，占公司股份总数的94.00%。

公告编号：2017-007

二、 议案审议情况

(一)审议否决《关于注销重庆申乙二三广告有限公司、重庆申乙行者广告有限公司、重庆申乙桃园文化旅游发展有限公司的议案》1、议案内容

由于公司下半年战略考虑，公司决定注销重庆申乙二三广告有限公司、重庆申乙行者广告有限公司、重庆申乙桃园文化旅游发展有限公司。

2、议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反

对股数4,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

四、备查文件目录

（一）重庆申乙文创文化传播集团股份有限公2017年第五次临

时股东大会决议

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司

董事会

2017年9月15日

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