公告日期：2017-12-11

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重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年12月04日，电话方式通

知。

2、会议召开时间：2017年12月11日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：朱雪峰

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免董事的议案》

1、议案内容

免除舒惠麟董事职务，任命李哲为公司董事，任期至第一届董事会任期届满之日。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

舒惠麟系关联董事，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任免董事会秘书的议案》

1、 议案内容

免除谭曼董事会秘书职务，任命黄智琼为公司董事会秘书，任期至第一届董事会任期届满之日。

2、 议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

谭曼系关联董事，回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更经营范围及公司章程的议案》

1、议案内容

原经营范围是：设计、制作、代理、发布招牌、字牌、灯箱、展示牌、霓虹灯、电子翻板装置、充气装置、电子显示屏、车载广告，代理报刊广告、影视、广播广告；企业营销策划；企业形象设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更后经营范围是：企业营销策划；企业形象设计；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布国内外广告；电影制作；公关策划；承办经批准的文化艺术交流活动；会务服务；展览展示服务；摄影服务；礼仪服务；市场营销策划； 体育赛事活动策划；舞台艺术造型策划；房地产营销策划；房地产中介服务；房地产信息咨询；商场管理；楼盘销售代理；旅游项目策划；旅游信息咨询；计算机网络信息咨询；票务代理；工艺品设计、销售；智慧旅游系统的设计、安装、销售；市场调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上经营范围变更具体内容以工商管理部门核定为准，并就上述事项修改公司章程相关条款。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更全资子公司：重庆高谋房地产营销策划

有限公司经营范围的议案》

1、议案内容

原经营范围是：房地产营销策划;房屋销售代理；房地产中介；房地产信息咨询；设计、制作、代理、发布国内外广告；企业营销及形象策划。**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

拟变更后经营范围是：房地产营销策划；房屋销售代理；房地产中介服务；房地产咨询服务；场地出租；企业管理咨询、商务信息咨询、企业形象策划、商场经营管理；房屋租赁；市场营销策划；招商代理；楼盘销售代理。。**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

以上经营范围变更具体内容以工商管理部门核定为准。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权……
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