公告日期：2017-12-26

公告编号： 2017-018

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证券代码： 872043 证券简称： 申乙文创 主办券商： 东海证券

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司

2017 年第七次临时股东大会决议

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 12 月 26 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 朱雪峰

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

有表决权的股份 4,700,000 股，占公司股份总数的 94.00%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-018

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(一)审议通过《关于任免董事的议案》

1、议案内容

免除舒惠麟董事职务，任命李哲为公司董事，任期至第一届董事

会任期届满之日。

2、 议案表决结果：

同意股数 4,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

无

(二)审议通过《关于变更经营范围及公司章程的议案》

1、议案内容

原经营范围是： 设计、制作、代理、发布招牌、字牌、灯箱、展

示牌、霓虹灯、电子翻板装置、充气装置、电子显示屏、车载广告，

代理报刊广告、影视、广播广告；企业营销策划；企业形象设计。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更后经营范围是：企业营销策划；企业形象设计；企业管理

咨询；设计、制作、代理、发布国内外广告；电影制作；公关策划；

承办经批准的文化艺术交流活动；会务服务；展览展示服务；摄影服

务；礼仪服务；市场营销策划； 体育赛事活动策划；舞台艺术造型

策划；房地产营销策划；房地产中介服务；房地产信息咨询；商场管

理；楼盘销售代理；旅游项目策划；旅游信息咨询；计算机网络信息

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咨询；票务代理；工艺品设计、销售；智慧旅游系统的设计、安装、

销售；市场调查。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动）

以上经营范围变更具体内容以工商管理部门核定为准，并就上述

事项修改公司章程相关条款。

2、议案表决结果：

同意股数 4,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无

四、 备查文件目录

（一）重庆申乙文创文化传播集团股份有限公 2017 年第七次临

时股东大会决议

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日

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