公告日期：2018-05-17

证券代码：872043 证券简称：申乙文创 主办券商：东海证券

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司

2017年度股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月16日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：朱雪峰

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份4,700,000股，占公司股份总数的94.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《公司2017年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

《公司2017年度报告》及《公司2017年度报告摘要》已编制完

毕，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度

财务报表出具了无保留意见审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数 4,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

(二)审议通过《公司2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事长代表董事会汇报了董事会2017年的主要工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 4,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

(三)审议通过《公司2017年监事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司监事长代表监事会汇报了监事会2017年的主要工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 4,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

(四)审议通过《公司2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

审议2017年度财务决算情况。

2、议案表决结果：

同意股数 4,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

(五)审议通过《公司2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

审议公司2018年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 4,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

(六)审议通过《公司2017年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2017年

度财务报表》。公司董事会建议2017年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 4,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表……
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