公告日期：2018-04-09

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第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月30日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年4月9日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：张霞

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符

合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的

监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2017年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

监事会认为，公司董事会编制和审核《公司2017年度报告及摘

要》的内容、程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

须提交股东大会审议

（二）审议通过《公司2017年监事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司监事会主席代表董事会汇报了监事会2017年的主要工作情

况。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2017年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2017年

度财务报表》。公司监事会建议2017年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

审议2017年度财务决算情况。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

审议公司2018年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》

1、议案内容

拟聘请致中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017

年度财务审计机构，对公司财务决算报告进行审计及其他相关的 咨询服务业务, 聘期一年。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金

占用情况的专项审核报告》

1、议案内容

根据《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》对2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行审议……
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