公告日期：2018-04-09

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第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月30日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年4月9日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：朱雪峰

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2017年度报告及摘要》的议案

1、议案内容

《公司2017年度报告》及《公司2017年度报告摘要》已编制完

毕，经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度财

务报表的审计出具了无保留意见审计报告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事长代表董事会汇报了董事会2017年的主要工作情况。

2、案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2017年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

公司总经理汇报了2017年的主要工作情况。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

（四）审议通过《公司2017年度审计报告的议案》

1、议案内容

公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017年度的财务状况进行了审计，并出具中兴财光华会字【2018】 第304006号《2017年度审计报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

（五）审议通过《公司2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

审议2017年度财务决算情况。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

审议公司2018年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提股东大会审议。

（七）审议通过《公司2017年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2017 年度财务报表》。公司董事会建议2017年度不进行利润分配。2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（八）审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》

1、议案内容

拟聘请致中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018

年度财务审计机构，对公司财务决算报告进行审计及其他相关的咨 询服务业务, 聘期……
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