公告日期：2020-01-09

公告编号：2020-003

证券代码：872043 证券简称：申乙文创 主办券商：东海证券
重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一
次会议于 2020 年 1 月 7 日审议并通过：

选举朱雪峰先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 1 月
7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的8%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱雪峰先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 1 月
7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的8%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄智琼女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2020 年
1 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-003

聘任黄智琼女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年
1 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由朱雪峰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一
次会议于 2020 年 1 月 7 日审议并通过：

选举张霞女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 1
月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由张霞主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2020-003

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产经营带来不利影响。
三、备查文件
（一）《重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 9 日

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