公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-017

证券代码：872044 证券简称：正中信息 主办券商：中泰证券
山东正中信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-017

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872044 正中信息 2024 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的见证律师为山东舜天律师事务所律师。
（七）会议地点

山东正中信息技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>》的议案

《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》的议案

根据《公司章程》的规定和公司 2023 年度经营情况，公司编制了《2023 年
年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>》的议案

公告编号：2024-017

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2023 年度财务决算报告》。（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>》的议案

公司依据2023年度经营计划的实际完成情况以及2024年度经营与业务计划编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2023 年度权益分派预案》的议案

公司拟定不实施 2023 年年度权益分派。
（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》的议案

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证（原件及复印件）；

2、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、代理人身份证（原件及复印件）、授权委托书（法定代表人签字及加盖……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。