公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-036

证券代码：872044 证券简称：正中信息 主办券商：中泰证券

山东正中信息技术股份有限公司

关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

山东正中信息技术股份有限公司定于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第四次临时股
东大会，股权登记日为 2024 年 11 月 29 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 11 月 19
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通公告》，公告编号：2024-035。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 11 月 25 日，公司董事会收到单独持有 7.95%股份的股东张建成书面提交的
《关于山东省科创集团有限公司代收代付张建成同志薪酬的议案》，提请在 2024 年 12月 5 日召开的 2024 年第四次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

根据《山东省科创集团有限公司关于省科学院事业编制人员转企的保障措施》（山东科创人字〔2023〕4 号），公司将董事长张建成同志的薪酬划至控股股东山东省科创集团有限公司，由山东省科创集团有限公司进行代收代付。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张建成符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张建成提出的临时提案提交公司 2024 年第四次

公告编号：2024-036

临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 11 月 19 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

股东张建成提交的《关于山东省科创集团有限公司代收代付张建成同志薪酬的议案》

山东正中信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日

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