公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-015

证券代码：872044 证券简称：正中信息 主办券商：中泰证券
山东正中信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张建成
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数37,118,636 股，占公司有表决权股份总数的 67.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事马晓红、李志刚因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事魏凯、王春梅因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-015

公司高级管理人员 7 人，列席 6 人，高级管理人员马晓红因工作原因缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

为保证公司与关联方发生及即将发生的关联交易行为不损害公司及股东的合法权益，并保证公司的平稳持续健康发展，根据公司经营情况及业务发展需要，2025 年度预计日常性关联交易情况如下：

序号 关联交易类型 关联交易企业 合同金额（万元）

山东省科创集团有

采购关联方及其控股子公司

1 限公司及其控股子 300

的科研成果及技术支持服务

公司

向关联方及其控股子公司销 山东省科创集团有

2 售转让科研成果及提供技术 限公司及其控股子 800

支持服务 公司

采购参股子公司的科研成果 思而听（山东）网

3 200

及技术支持服务 络科技有限公司

采购参股子公司的科研成果 北京网猿科技有限

4 200

及技术支持服务 公司

采购参股子公司的科研成果 山东省网安数字科

5 100

及技术支持服务 技有限公司

向参股子公司销售转让科研 思而听（山东）网

6 100

成果及提供技术支持服务 络科技有限公司

向参股子公司销售转让科研 北京网猿科技有限

7 100

成果及提供技术支持服务 公司

向参股子公司销售转让科研 山东省网安数字科

8 ……
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