
公告日期:2025-05-12
证券代码:872044 证券简称:正中信息 主办券商:中泰证券
山东正中信息技术股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 8 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
会议地点:公司会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张建成
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人,持有表决权的股份总数38,936,436 股,占公司有表决权股份总数的 70.79%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事魏凯、王春梅因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员 7 人,列席 5 人,高级管理人员马晓红、姜家轩因工作原
因缺席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 38,936,436 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>》
1.议案内容:
公司编制了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 38,936,436 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定和公司 2024 年度经营情况,公司编制了《2024 年
年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 38,936,436 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务情况,公司对 2024 年
度财务工作以及财务收支情况进行总结,编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 38,936,436 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>》
1.议案内容:
公司依据2024年度经营计划的实际完成情况以及2025年度经营与业务计划编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 38,936,436 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2024 年度权益分派预案》
1.议案内容:
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。