公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-019

证券代码：872044 证券简称：正中信息 主办券商：中泰证券
山东正中信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张建成

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案
1.议案内容：

为促进公司的经营发展需要，根据上级主管部门要求，并结合具体情况，公

公告编号：2025-019

司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>》的公告（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会》的议案
1.议案内容：

提请公司于 2025 年 7 月 8 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议前述需经
股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东正中信息技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》
山东正中信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 23 日

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