公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-034

证券代码：872044 证券简称：正中信息 主办券商：中泰证券
山东正中信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张建成

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈薪酬管理制度〉》的议案
1.议案内容：

为更好贴合公司业务发展实际需要，拟修订公司《薪酬管理制度》。

公告编号：2025-034

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈绩效管理制度〉》的议案
1.议案内容：

为更好贴合公司业务发展实际需要，拟修订公司《绩效管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉》的议案
1.议案内容：

为进一步规范公司对子公司的管理，拟制定《子公司管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定〈委派出资企业董事管理办法〉》的议案
1.议案内容：

为进一步规范公司对子公司的管理，拟制定《委派出资企业董事管理办法》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-034

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会》的议案
1.议案内容：

提请公司于 2025 年 9 月 30 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议前述需
经股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东正中信息技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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