公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-031

证券代码：872044 证券简称：正中信息 主办券商：中泰证券
山东正中信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张建成

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年工资总额清算和 2025 年工资总额预算》的议案1.议案内容：

公司制定了《2024 年度工资总额清算和 2025 年度工资总额预算》方案。

公告编号：2025-031

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于高级管理人员 2024 年度绩效考核结果及薪酬核定》的议
案
1.议案内容：

公司编制了《高级管理人员 2024 年度绩效考核结果及薪酬核定》方案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订＜总经理办公会议事规则＞》的议案
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司修订了《总经理办公会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于与山东省计算中心（国家超级计算济南中心）签署超级计
算云服务项目》的议案
1.议案内容：

公司近年来承担多项省级、市级重点科研项目，涵盖大数据安全存储、密码系统研究、垂域大模型研发等前沿领域，同时承建多个省级、市级实验平台，开展安全攻防演练、隐私计算等研究工作。这些项目与平台建设涉及云计算、存储、安全、数据灾备等复杂需求，亟需强大的计算资源支撑，以确保项目顺利实施与

公告编号：2025-031

平台高效运行，因此租赁超级计算云服务成为必要选择。

经综合考量，选定山东省计算中心（国家超级计算济南中心）的超级平台、云平台作为服务供应商。双方拟签订“超级计算云服务项目”技术服务合同，合同金额为 126 万元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年半年度报告>》的议案
1.议案内容：

公司编制了《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东正中信息技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。