公告日期：2026-03-12

公告编号：2026-007

证券代码：872044 证券简称：正中信息 主办券商：中泰证券
山东正中信息技术股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十八次会议于
2026 年 3 月 11 日审议并通过：

免去马晓红女士的总经理，自 2026 年 3 月 11 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 562,500 股，占公司股本的 1.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘一鸣先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2026
年 3 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

免去马晓红女士的董事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 562,500 股，占公司股本的 1.02%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘一鸣先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因集团内部干部交流，集团对马晓红女士另有任用，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定免去马晓红女士的总经理、董事职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保障公司董事会规范、高效运作，推动公司持续健康发展，经公司董事会表讨论并审议，选举刘一鸣先生为公司第三届董事会董事。

公告编号：2026-007

（三）新任董监高人员履历

刘一鸣，男，1991 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，2017
年 7 月至 2017 年 12 月，担任山东华迪智能技术有限公司标准咨询部职员；2017 年 12
月至 2020年 1 月，担任山东华迪智能技术有限公司标准咨询部部长；2020 年1月至 2023
年 1 月，担任山东山科数字经济研究院有限公司咨询部部长；2023 年 1 月至 2023 年 10
月，担任山东山科数字经济研究院有限公司副总经理、山东山科产业发展研究院有限公
司副总经理（副院长）；2023 年 10 月至 2025 年 1 月，担任山东省科创集团有限公司科
研发展部副部长（主持工作）、山东山科产业发展研究院有限公司副院长；2025 年 1 月至 2025 年 3 月，担任山东省科创集团有限公司科研发展部副部长（主持工作）、山东山
科产业发展研究院有限公司副院长（主持工作）；2025 年 3 月至 2026 年 2 月，担任山
东省科创集团有限公司科研发展部部长、山东山科产业发展研究院有限公司总经理（院长）、山东正中信息技术有限公司党委委员。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

在股东会就上述任免审议通过生效前，原董事仍按规定履行相应职责。

对公司生产、经营的影响：

马晓红女士的免职不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司对马晓红女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

公司新任董事、总经理候选人刘一鸣先生的任职资格符合法律法规、部门规章和公司章程等规定，有利于公司的发展。

公告编号：2026-007

三、独立董事意见

经独立董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。