公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-011

证券代码：872044 证券简称：正中信息 主办券商：中泰证券
山东正中信息技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张建成
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数37,102,436 股，占公司有表决权股份总数的 67.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事马晓红因工作原因缺席；

公告编号：2026-011

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去马晓红女士公司董事职务》的议案

1.议案内容：

因集团内部干部交流，集团对马晓红女士另有任用，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，免去马晓红女士公司董事职务，自股东会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,102,436 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举刘一鸣先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举刘一鸣先生为公司董事，自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会届满止。刘一鸣先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,102,436 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2026-011

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

马晓 董事 离任 2026-03-27 2026 年第一次临 审议通过
红 时股东会会议

刘一 董事 就任 2026-03-27 2026 年第一次临 审议通过
鸣 时股东会会议

四、备查文件

《山东正中信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
山东正中信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 27 日

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