公告日期：2026-04-17

证券代码：872044 证券简称：正中信息 主办券商：中泰证券
山东正中信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张建成

6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书、纪委书记

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>》的议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司
章程》、《总经理工作细则》等规定, 公司总经理编制了《2025 年度总经理工作 报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司 章程》、《董事会议事规则》等规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作 报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<独立董事 2025 年度述职报告>》的议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作细则》等规定，公司独立董事就 2025 年度履行独立董事职责 情况形成了《独立董事 2025 年度述职报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>》的议案1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2025 年度经营情况，公司编制了《2025 年
年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
2.审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2025 年度财务决算报告》。2.审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容：

公司依据 2025 年度经营计划的实际完成情况以及 2026 年度经营与业务计
划编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

根据信永中和……
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