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公告日期：2026-04-17
公告编号：2026-019
证券代码：872044 证券简称：正中信息 主办券商：中泰证券
山东正中信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山东正中信息技术股份有限公司章程》《山东正中信息技术股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为山东正中信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，本着谨慎的原则，基于独
立判断的立场，就公司于 2026 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第二
十九次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于 2025 年度权益分派预案》的独立意见
经审查认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的内容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，公司 2025 年年度利润分配预案已综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，兼顾了公司和全体股东的利益，符合法律、法规和《公司章程》的要求，不存在侵害股东利益的情形，有利于公司实现持续稳定发展。
公告编号：2026-019
综上，同意上述议案。
二、《关于预计 2026 年日常性关联交易》的独立意见
经审查认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的内容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，公司预计的 2026 年日常性关联交易，系公司业务开展及生产经营的正常所需，是合理的、必需的，均不存在损害公司或其股东利益的情况，关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则协商确定，公允合理，不存在损害公司或其他股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生较大的影响，不会影响公司的独立性。
综上，同意上述议案。
山东正中信息技术股份有限公司
独立董事：董华、李鑫
2026 年 4 月 17 日
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